CHƯƠNG 5 · 8 GAME + ĐỀ ÔN TẬP 20/50 CÂU
Đổi mới có trách nhiệm
Chống gian lận, AML và sandbox. Chiến dịch: Ca trực bảo vệ dòng tiền · Startup vào sandbox.
LỘ TRÌNH SƯ PHẠM CHƯƠNG 5 (BUỔI 6 & BUỔI 7)
Từ Phòng Chống Deepfake, Passkey & Đồ Thị Rửa Tiền AML đến Cơ Chế Sandbox NĐ 94/2025 & 3 Tuyến Phòng Thủ
Trải nghiệm trọn vẹn 5 mô phỏng 3D Digital Twin (tốc độ 1x / 2x / 4x & toàn màn hình) cùng 36 câu hỏi tình huống/phân loại chuẩn Socratic và bộ đề ôn tập 50 câu bám sát Slide Buổi 6 Phần 3 & Buổi 7.
01Trạm Chống Gian Lận: FIDO2 Passkey, Sinh Trắc QĐ 2345 & Deepfake
Chống giả mạo giọng nói/khuôn mặt CFO (vụ Arup) bằng xác minh ngoại băng qua danh bạ gốc đã biết trước và nhận diện nạn nhân thật bị dẫn dụ chuyển tiền (APP Scam).
02Bản Đồ Dòng Tiền AML: Smurfing, Layering & Bằng Chứng Bối Cảnh
Phát hiện chia nhỏ giao dịch dưới ngưỡng (Smurfing) qua đồ thị mạng lưới, đối chiếu hóa đơn máy POS để tránh phong tỏa nhầm cửa hàng bán lẻ và tuân thủ FATF Travel Rule.
03Khu Thử Nghiệm Sandbox (NĐ 94/2025), 3 Tuyến Phòng Thủ & Exit Plan
Phân định rạch ròi Tuyến 1 (Vận hành), Tuyến 2 (Rủi ro/Tuân thủ) và Tuyến 3 (Kiểm toán độc lập — không duyệt lệnh hàng ngày), kèm tất toán 100% nghĩa vụ chờ khi dừng pilot.
04Chiến Dịch Ca Trực Bảo Vệ Dòng Tiền & Startup Vào Sandbox
Điều hành 6 ca trực Trung tâm SOC & Điều tra AML (D09) và 6 màn đưa Startup vượt qua thử nghiệm có kiểm soát NĐ 94/2025 kèm đối soát 3 sổ nghĩa vụ khách hàng (D10).
Quiz / puzzle
3 gameQ13
Sếp thật, lệnh có hợp lệ?
Phòng chống lừa đảo Deepfake giọng nói/khuôn mặt, xác thực FIDO2 Passkey, sinh trắc học QĐ 2345 và xác minh ngoại băng qua kênh biết trước.
Q14
Cảnh báo hay bằng chứng?
Phân biệt tín hiệu cảnh báo đồ thị mạng lưới (AML Graph Motif) với bằng chứng bối cảnh, nhận diện chia nhỏ giao dịch (Smurfing) và quy tắc FATF Travel Rule.
Q15
Đúng người, đúng trách nhiệm
Phân công chuẩn cấu trúc 3 Tuyến Phòng Thủ (3LoD), khung pháp lý MiCA / EU AI Act / Basel, phạm vi Sandbox Nghị định 94/2025/NĐ-CP và chiến lược Thoái lui có trách nhiệm.
Lab mô phỏng
3 gameChiến dịch nhiều màn
2 game HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ÔN THI CHƯƠNG 5 · BÁM SÁT SLIDE BÀI GIẢNG
Bộ Đề Ôn Tập Cuối Chương 5: Đổi mới có trách nhiệm
Ngân hàng 50 câu hỏi trắc nghiệm biên soạn sát từng Slide bài giảng chính thức. Hệ thống tự động theo dõi độ phủ kiến thức, lưu các câu làm sai & câu đánh dấu sao ⭐ để bạn ôn thi hiệu quả nhất.
Mã đề & Chế độ rút đềĐề #1 (20 câu · Chuẩn phân tầng)
Độ phủ ngân hàng 50 câuĐã gặp 0/50 (0%) · Thuộc 0 câu (0%)
Kết quả đề này Mở sau khi nộp (0/20)
Kỷ lục cá nhân (R05)Chưa có lượt nộp
Đã chọn đáp án 0/20 câu